Брокеры и дилинговые центры

Брокеры и дилинговые центры — это посреднические организации, за счет которых у трейдеров есть возможность проводить сделки на финансовых рынках. Эти организации выполняют одинаковую функцию, однако отличаются правовым статусом и порядком построения внутренних рабочих процессов. Если брокеры и дилинговые центры не занимаются мошенничеством, то трейдер не увидит разницу в их работе.

На практике с этим много сложностей, поскольку многие компании ведут нечестную работу и обманывают клиентов. Поэтому если вы хотите избежать проблем и не против сохранить капитал, то вам будет полезно следить за обновлениями этого раздела. Здесь мы будем делать обзоры, рекомендовать лучшие дилинговые центры, критиковать работу аферистов и рассказывать о нюансах работы брокерских фирм.

Если вы новичок и хотите быстро вникнуть в тему — дочитайте статью до конца. В ней мы кратко поговорим о том, в чем разница между брокерами и дилинговыми центрами, что такое «кухни» и почему они не всегда опасны, на чем зарабатывают обычные компании и мошенники, как среди множества вариантов выбрать самый безопасный.

Схема взаимодействия брокеров и дилинговые центров с трейдерами и валютным рынком.

В чем разница между брокерами, дилинговыми центрами и «кухнями»

Брокеры — это официально зарегистрированные компании, которые могут принимать платежи, заниматься расчетными операциями и выводить клиентов на межбанковских рынок. Вы приносите деньги брокеру → попадаете на межбанковский рынок, можете торговать и получать прибыль. То есть брокер обеспечивает прямой выход на финансовый рынок.

Дилинговые центры — это все компании, которые работают с брокерами в рамках партнерской программы и самостоятельно не могут заниматься расчетами и выводить клиентов на межбанковских рынок. Вы приносите деньги в дилинговый центр → дилинговый центр подключает вас к брокеру → брокер переводит вас на межбанковский рынок и вы можете торговать. То есть дилинговый центр выполняют функцию второго посредника, который без брокера не может дать выход на финансовый рынок.

Брокерские и дилинговые «кухни» — это все компании, которые не выводят торговые сделки на межбанковский рынок. Одна и та же компания может быть одновременно «кухней» и полноценным оператором, который все крупные заявки оборачивает на межбанке, а с мелкими сделками работает на внутреннем уровне. Работа на внутреннем уровне — это полное копирование ситуации с межбанковского рынка.

Поэтому если компания работают честно, то для трейдера нет никакой разницы, будут выведены сделки на межбанк или нет — все его позиции будут точно продублированы и выполнены. «Кухня» и мошенничеством — это разные понятия. Мошенничеством могут заниматься и полноценные операторы, которые в случае банкротства разоряют трейдеров с крупными депозитами. Здесь еще много нюансов и вам интересно обо всем узнать — напишите об этом в комментариях. Мы разберем тему под микроскопом.

«Кухня» — это брокеры и дилинговые центры, которые принимают небольшие депозиты и для сокращения накладных расходов не выводят торговые сделки на межбанковский рынок.

На чем зарабатывают обычные компании и мошенники

Брокеры и дилинговые центры — это коммерческие организации, которые строят свой бизнес вокруг спредов, свопов, кредитного плеча и смежных услуг:

• Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи любой финансовый актив. Спред напоминает комиссию, которую вы платите в обычном обменнике.
• Своп — это непостоянный платеж, который может начисляться за перенос открытых позиций на следующий день.
• Кредитное плечо — это возможность получать большую прибыль с меньшей денежной суммой: клиент открывает депозит на 100 $ → выбирает кредитное плечо 1:100 → получает стоимость одного пункта 10 $ → делает прогноз и удваивает депозит, если цена пройдет в нужную сторону всего 10 пунктов. Если прогноз не оправдается, то эти же 10 пунктов приведут к потере счета. Потерянные деньги поступят на торговый счет той компании, которая не выводит сделки на межбанк и работает по принципу «кухни».
• Смежные услуги — это обучающие курсы, аналитика, прогнозы, персональные консультация и прочая информационная поддержка, которую брокеры и дилинговые центры предоставляют на платной основе.

Если брокеры и дилинговые центры ведут нечестную деятельность, то помимо вышеперечисленных методов они могут заниматься манипулированием биржевых котировок, имитацией технических сбоев и открытием торговых сделок задним числом. Если компания изначально планирует обанкротить клиентов, то она запускает агрессивную рекламу → привлекает капитал → под разными предлогами не разрешает вывести деньги обратно. Подробности мы расскажем в нескольких отдельных статьях.

Выберите недобросовестного брокера — потеряете деньги даже если будете хорошо торговать.

Как выбрать компанию

Мы рекомендуем ориентироваться на размер того депозита, с которым вы планируете работать. Если его размер не превышает ваши три месячные зарплаты, то выбирайте те брокеры и дилинговые центры, которые мы порекомендуем в этом разделе. Если вы планируете открывать крупный депозит, то придерживайтесь такой схемы:

1. Изучите компании, которые мы рекомендуем в разделе «Брокеры и дилинговые центры».
2. Выберите все фирмы, которые по вашему мнению обладают лучшими торговыми условиями.
3. Обратитесь к юристу и покажите список выбранных фирм. Пусть профессионал вам подскажет, есть ли у этих компаний скрытые условия договора и какие проблемы могут возникнуть при выводе прибыли или снятии депозита.

То есть для работы с небольшими депозитами наших обзоров достаточно — мы проводим проверку и не рекомендуем брокеров, которые могут навредить клиентам. К сожалению, компании могут в любой момент поменять условия договора или сменить юрисдикцию, поэтому владельцам крупных депозитов мы советуем перестраховываться. На этом ознакомительная часть заканчивается. Теперь вы можете углубиться в детали и задать вопросы в комментариях под любой из статей раздела.